有不少賣家最近反映，自己遭遇了新的跨境電商詐騙模式，騙子手段高明，自己被徹底套牢，現(xiàn)在不僅海外的店鋪被洗劫一空，在國內(nèi)的企業(yè)都身陷官司，面臨許多法律糾紛，整個損失慘重。

據(jù)反映，這類詐騙主要針對的，主要是一些想在德國開辟市場的電商企業(yè)。

在德國發(fā)布了反洗錢法之后，在德國進(jìn)行公司開戶就需要調(diào)查公司股東的金融背景，并進(jìn)行極為嚴(yán)格的審查。同時(shí)許多賣家對歐盟的政策并不熟悉，發(fā)貨時(shí)遇到的困難重重。

騙子此時(shí)就利用了賣家的心理，設(shè)下了一系列圈套，引誘賣家入局。

資質(zhì)齊全騙取信任

據(jù)透露，這類騙子首先會聲稱自己在德國擁有永久產(chǎn)權(quán)的倉庫，庫容巨大，還有專業(yè)的倉庫管理團(tuán)隊(duì)，可以隨時(shí)根據(jù)需求提供相應(yīng)的倉儲；倉庫靠近波蘭邊境，還可以以低廉的價(jià)格雇傭來自波蘭的勞動力，簡直是專為國內(nèi)賣家服務(wù)的。

在賣家質(zhì)疑其資質(zhì)的時(shí)候，騙子就會提供自己德籍華人的證明，以及德國的戶口、企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)的信息，讓買家放松警惕。

德國本地的身份無論在公司開設(shè)、平臺審查上都有巨大的優(yōu)勢，何況德籍華人本身就令中國賣家感到親切，這樣一來，騙子很容易就能取得賣家的信任。

實(shí)際上，所謂的倉庫都是騙子租賃得來，管理團(tuán)隊(duì)多是臨時(shí)招募的中國留學(xué)生。

賣家一旦認(rèn)可了騙子的說辭，就會被要求一起在德國成立合資公司，以便于之后的店鋪運(yùn)營，。騙子一般會要求占有一定比例的股份，為了讓受害者進(jìn)一步對其放心，騙子還會按注冊資本的比例向公司匯入本金，但是這個時(shí)候，賣家就已經(jīng)正式入了騙子的圈套。

暗做手腳防止脫身

一位賣家表示，自己遇到的這類騙子，在公司成立的時(shí)候就伙同律師在公司章程上動了手腳，首先，騙子會利用自己德籍華人的身份，全權(quán)負(fù)責(zé)公司在德國的所有業(yè)務(wù)；其次，賣家必須使用騙子提供的倉庫以及管理團(tuán)隊(duì)；最可怕的是，這樣的公司章程里規(guī)定了，股東沒有明確的退出機(jī)制，也就是說，國內(nèi)的賣家一旦簽訂協(xié)議，就被徹底套牢了。

此時(shí)受害者還渾然不知，國內(nèi)的貨物源源不斷的發(fā)往德國的合資公司，騙子只需要每月賣出一點(diǎn)貨物，以支付自己租賃倉庫的費(fèi)用及人工費(fèi)用，甚至并不需要考慮盈利，實(shí)際上的貨物出入與庫存完全對不上，畢竟連倉庫都是騙子在操作，連電商平臺的賬號，騙子也會要求綁定自己的身份信息。

在“合作”過程中，騙子還會一點(diǎn)一點(diǎn)的套出賣家在國內(nèi)的企業(yè)信息，借此作為之后要挾買家的底牌。

時(shí)間一長，賣家們自然會發(fā)現(xiàn)自己的賬目對不上，畢竟一直不見利潤，一旦開始查帳目、清點(diǎn)庫存，所有的問題就暴露出來了。

不怕翻臉倒打一耙

而這個時(shí)候，騙子手中已經(jīng)足夠的底牌，完全不怕賣家翻臉，利用中德之間的法律信息差來反訴賣家，畢竟公司所有的權(quán)限和資質(zhì)都掌握在騙子手里，打官司也打不贏。到最后，連倉庫里的貨物也會被騙子吞走，而賣家卻無計(jì)可施。

這還沒有結(jié)束，騙子會利用已經(jīng)套取的國內(nèi)企業(yè)的信息，去瘋狂向國內(nèi)監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)賣家非法投資、洗錢，如此一來，又能勒索賣家的一筆費(fèi)用。

這樣的手段環(huán)環(huán)相扣，可謂是防不勝防，一旦中招，賣家豈止是損失慘重，苦苦經(jīng)營的企業(yè)都會被騙子玩弄的功虧一簣。

目前來說，只能提醒廣大賣家擦亮雙眼，不要輕信所謂的合資運(yùn)營，保護(hù)好自己的企業(yè)信息，切莫上當(dāng)。

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