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外貿(mào)客戶用詐騙的錢付了貨款，貨已發(fā)，我們要把錢退給受騙人嗎？

藍(lán)海億觀網(wǎng)2020年05月18日 731

“業(yè)務(wù)員問(wèn)題：我是做機(jī)械的，坐標(biāo)廣州。最近通過(guò)中間商A接了一個(gè)尼日利亞的政府單，貨已經(jīng)發(fā)出去了，客戶也付了款。但是現(xiàn)在警察找上門了，說(shuō)這批貨的”

業(yè)務(wù)員問(wèn)題：我是做機(jī)械的，坐標(biāo)廣州。最近通過(guò)中間商A接了一個(gè)尼日利亞的政府單，貨已經(jīng)發(fā)出去了，客戶也付了款。
但是現(xiàn)在警察找上門了，說(shuō)這批貨的貨款是詐騙得來(lái)的，并凍結(jié)了我們的賬戶。
一開(kāi)始我也懷疑這個(gè)訂單的真實(shí)性，但是，在A的安排下，買家派了20多個(gè)人從尼日利亞飛中國(guó)，來(lái)我們公司學(xué)習(xí)機(jī)器操作，并全程自費(fèi)。
慎重起見(jiàn)，我也查了這20個(gè)人的組長(zhǎng)的背景，也打電話給尼日利亞當(dāng)?shù)卣_認(rèn)他是名片上所說(shuō)是XX政府秘書(shū)。
確認(rèn)過(guò)所有的事情后，我對(duì)這個(gè)訂單很重視了，讓公司全力配合買家的要求。

2

在考察學(xué)習(xí)期間一切順利，我們也通過(guò)中間商A順利收到了定金。
但是，就在發(fā)貨后的第二天，警察找上門了，說(shuō)中間商A涉嫌詐騙，所有的證據(jù)都指向贓款匯給我我們公司，并凍結(jié)了我們公司的賬戶。
我現(xiàn)在懵了，不知道該怎么辦。
Tess，我從2017年就開(kāi)始關(guān)注你，你的三本書(shū)都買了。出了事情后，特意去查了你的新書(shū)《外貿(mào)案例50例解析》中的案例，試圖從類似的案例中找到靈感，但似乎沒(méi)有發(fā)現(xiàn)類似的案例。
你能給我一些建議嗎？
Linda

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1

Tess回復(fù)：你好Linda，遇到這種事，完全沒(méi)有慌的必要。
雖然我并不是專業(yè)的律師，但常識(shí)已經(jīng)足夠讓我知道結(jié)果了，那就是你們會(huì)沒(méi)事。
而且，在《外貿(mào)案例50例解析》這本書(shū)中，案例40就和你遇到的事情很類似。
如果你參加了2019年3月的Tess外貿(mào)Club在上海的線下聚會(huì)，也會(huì)對(duì)這樣的事情有個(gè)大致的了解，不至于在警察找上門的時(shí)候這么慌。（相關(guān)閱讀：一個(gè)有文化、懂法律的“流氓”做外貿(mào)之后。。。。。。）
 

2

這件事的關(guān)鍵就在于兩點(diǎn)：“表見(jiàn)代理”和“善意第三人”
接下來(lái)我會(huì)用兩個(gè)簡(jiǎn)單的案例再解釋一下這兩個(gè)概念。
1.什么是善意第三人
小張偷了小李的手機(jī)，并把這個(gè)手機(jī)以低于市場(chǎng)價(jià)賣給了小王。
小張被抓，供出了小王，也找到了手機(jī)。
那么此時(shí)，誰(shuí)應(yīng)該賠償小李？
這個(gè)案子可根據(jù)手機(jī)賣給小王的價(jià)格，得出不同的結(jié)果：
A、手機(jī)售價(jià)在市場(chǎng)價(jià)的70%以上
此時(shí)，無(wú)論小王是否知道手機(jī)是贓物，只要他堅(jiān)稱不知道是贓物，那么他就無(wú)罪，他就是善意第三人。
結(jié)果就是誰(shuí)偷手機(jī)誰(shuí)賠償，顯而易見(jiàn)，購(gòu)買贓物的小王是不用負(fù)責(zé)賠償?shù)摹?/strong>
B、手機(jī)售價(jià)在市場(chǎng)價(jià)70%以下；
此時(shí)，無(wú)論小王是否真知道手機(jī)是贓物，則視為他知道。
小王會(huì)按照“收贓”處理，手機(jī)需返還小李。至于他所付給小張的手機(jī)款，要么自認(rèn)倒霉，要么自己把錢追回來(lái)
2. 什么是表見(jiàn)代理
你去華為公司授權(quán)的專賣店里買了一款手機(jī)。
（這家商店把華為的授權(quán)證書(shū)放在公司的顯眼處，所有的顧客都能看到)
如果你所購(gòu)買的華為手機(jī)是假貨，可以找這家專賣店賠償。
如果這家專賣店不賠償，你就可以讓華為公司賠償,且華為公司必須賠。
在這個(gè)案子當(dāng)中，那家華為授權(quán)的專賣店就是表見(jiàn)代理。

3

參考你遇到了案子，中間商A騙了別人的錢，并把錢付給了你們買機(jī)器。你們只知道A是尼日利亞政府的代理，并且有各種證據(jù)證明，A的確是尼日利亞政府的代理。
在這種情況下，A就是表見(jiàn)代理，你們就是善意第三人。
你們可以配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，但絕對(duì)不是要為A的詐騙行為負(fù)責(zé)的人。
就像一個(gè)小偷偷了100塊錢，他拿著贓款去飯店吃了一頓飯一樣。若小偷被抓到，并供出了贓款的去向，難道你能讓作為“善意第三人”的飯店老板賠錢嗎？
顯然不可能。
在Linda遇到的案子當(dāng)中，既然她的公司是善意第三人，就不用擔(dān)心什么。
有一點(diǎn)請(qǐng)注意，公安機(jī)關(guān)只有凍結(jié)賬戶的權(quán)力 ，并沒(méi)有把錢劃走的權(quán)力。等凍結(jié)期（一般是3-6個(gè)月）過(guò)了之后，賬戶就可以正常使用了。( 來(lái)源：Tess外貿(mào)Club )

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