跨境電商與經濟犯罪，有時只有一線之隔。

近日，湖北黃岡警方破獲一起洗錢案，犯罪嫌疑人李某、江某等人，涉嫌以跨境電商公司名義非法經營地下錢莊，向境外轉移資金高達20余億元，李某、江某等人從中獲利數百萬元。

圖/犯罪嫌疑人被捕

圖源/澎湃新聞

據澎湃新聞報道，2016年10月至2019年5月期間，江某等人使用他人身份信息，在境內開設公司，并以這些公司的名義，與第三方支付結算機構達成跨境支付合作。

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而后，江某等人尋找到需要外匯額度的客戶，并以其控制的跨境電商公司幫助這些客戶進行非法外匯交易。完成交易后，江某等人則按照一定比例收取手續費。

緝捕過程中，警方查獲了犯罪嫌疑人用于作案的手機10余部，轉賬銀行卡40余張，電腦16臺以及賬目資料數千份。

圖/犯罪嫌疑人用于轉賬的銀行卡

圖源/澎湃新聞

6月8日，專班民警30余人專門奔赴廣東深圳進行第一波收網，抓獲李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事強制措施，案件也正在進一步深挖中。

值得留意的是，此案中，李某等犯罪嫌疑人利用他人身份信息，在國內開設公司用于從事非法洗錢活動，也可能會牽涉到信息出借人。

據杭州市公安局透露，2020年4月，來自山東的小亮（化名）無意間通過微信兼職群看到了一則招工廣告，只需帶上身份證到杭州，配合企業拿到五套公司營業執照、對公賬戶，成為五家公司的法人代表，就可以獲得5000元報酬，往返杭州的吃住交通費，該企業全包。（文末掃碼，咨詢無免賠保險，享受大賣家專屬服務及折扣）

小亮動了心，加了微信群里的姚某成。姚某成立刻拉了微信群，安排相關人員對小亮進行注冊公司的相關培訓。第二天，小亮就從山東出發去杭州。

幾天后，小亮拿到5套公司證件，從姚某成處領了5000元后，正準備回家，突然被杭州的民警請進了派出所做調查。

雖然最終，公安局是以姚某成等人為主要逮捕目標，小亮也未在起訴范圍內，但終究免不了留下案底。

這也提醒各位讀者，個人信息切勿隨便外借，要提高警惕心和防范心，勿要貪小便宜吃大虧。

▌跨境大公司牽涉違規事件

跨境電商公司因為涉及到進出口事務，需要頻繁接觸外匯。故而，跨境電商是一個與走私、洗錢、逃匯等犯罪行為緊密接觸的行業，稍不留神，就會深陷犯罪漩渦。

浙江大賣家執御的創始人李海燕，就曾涉嫌陷入逃匯事件。

根據國家外匯管理局河北省分局信息顯示，2015年9月至2016年1月期間，杭州值遇信息技術有限公司（以下簡稱“值遇”）以虛構進口貿易、重復使用合同及發票等手段，以“預付貨款”名義對外支付了44筆資金，合計3967.7萬美元，造成大額外匯資金非法流出。

因此，值遇被處罰金1000萬元。

圖/值遇涉嫌逃匯案件報道

圖源/國家外匯管理局河北分局

而彼時，值遇的創始人兼CEO，正是如今浙江執御的創始人李海燕。根據天眼查信息顯示，李海燕曾擔任杭州全麥電子商務有限公司（以下簡稱“全麥科技”）CEO，而值遇的曾用名正是全麥科技。

同時，天眼查還顯示，在2016年2月底，李海燕、全麥科技都因涉嫌一起案件而被立案。距離上述逃匯案件被查，僅一個來月的時間。

圖源/天眼查

從后來李海燕創建平臺，仍然以“值遇”的諧音“執御”作為中文名，相信其對值遇是有很深的感情的，未必會直接參與其中。

但值遇陷入逃匯風波，也提醒了廣大的跨境電商賣家，不僅自身要遵紀守法，還要約束好手下員工。

從天眼查信息來看，目前值遇并未明確涉及犯罪，李海燕等被立案，也是以民事訴訟立案。其涉及到的逃匯應該不是太嚴重。

無論是主動還是被動，對跨境電商企業來說，稅、匯二字，永遠都是一條紅線，觸之必咎，切勿存在僥幸心理。

愿所有跨境電商的行業同仁共勉之。（文/億觀資訊報道組）