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通拓沃爾瑪?shù)赇佡~上1700萬被轉(zhuǎn)走，與合伙人刪掉鏈接自己跟賣

藍(lán)海億觀網(wǎng)2021年12月06日 189

“跨境資金，如何保證安全？”

近日，百億大賣家通拓收款賬號的資金被轉(zhuǎn)移，驚動(dòng)了美國FBI。

通拓母公司公告稱，通拓在沃爾瑪?shù)赇?Sports Station 的收款賬號，疑似被委托人謝丹擅自變更或轉(zhuǎn)款，導(dǎo)致無法正?；乜睢?/font>
涉案金額約278.61萬美元（約人民幣1775.7萬元）。
于是，通拓向美國法院提起訴訟，要求謝丹歸還全部款項(xiàng)。
如今，通拓已經(jīng)向法院申請TRO、PI兩項(xiàng)臨時(shí)凍結(jié)令，美國FBI也已經(jīng)介入調(diào)查。
母公司華鼎股份在公告中表示，訴訟結(jié)果存在不確定性，尚不能確定對公司本期利潤或期后利潤的影響。
通拓作為經(jīng)驗(yàn)豐富的大賣家，卻依然踩到坑，也給各位賣家提了個(gè)醒：防人之心不可無。
針對通拓的情況，IGM英湃睿咨詢的Anne向《藍(lán)海億觀網(wǎng)egainnews.com》反饋，該情況比較特殊，并不常見。
“謝丹是通拓的‘委托人’，這里需要留意，‘委托人’和‘代理人’是有區(qū)別的?！?/font>
Anne表示，代理人，通常情況下是某公司，在進(jìn)行跨國貿(mào)易的時(shí)候，需要在當(dāng)?shù)赜腥藥兔μ幚矶愄枂栴}、產(chǎn)品合規(guī)問題等等。
正常情況下，代理人只是“公司在當(dāng)?shù)氐氖聞?wù)代表”，不具備太高的決策權(quán)。公司仍舊是中國公司，資金賬戶仍舊是公司的賬戶，代理人不可能越過公司擅自挪用資金。
而“委托人”則不同，按照通拓公告的情況看，通拓應(yīng)該是委托謝丹，在美國開公賬戶，通過公賬戶來收款。謝丹在美國的身份，很可能是通拓美國公司的法人代表，或者股東。
目前，非美國公民開美國公司，并開通公賬，有一定的難度。相較而言，如果有一個(gè)“美國人”合伙，繞過相關(guān)政策，也就容易得多。
因此，許多公司如果想在美國開公司，開公賬，就需要一個(gè)擁有美國戶籍的“合伙人”。
“這種‘委托人’的權(quán)限就很大了，因?yàn)樗枪镜墓蓶|，或者法人代表，因此擁有轉(zhuǎn)移資金的權(quán)限。這是普通的代理人不可能擁有的權(quán)限?！?/font>
因此，Anne認(rèn)為，目前中小賣家不必太過慌張，只要不是這種“委托開公司”“委托開公賬戶”的情況，一般不會(huì)出現(xiàn)類似通拓這種，資金被“轉(zhuǎn)移”的情況。
通拓之所以會(huì)使用這種“委托人”模式，很可能跟沃爾瑪?shù)恼哂嘘P(guān)。
目前，沃爾瑪對賣家入駐的要求非常高，而通拓又是較早入場的賣家之一，以“美國人”開的“美國公司”身份在沃爾瑪上開店，顯然要容易得多。
因此，才讓“委托人”有了可乘之機(jī)。
業(yè)內(nèi)人士李蕓也反饋，做日本樂天也很容易出現(xiàn)類似通拓出現(xiàn)的情況。
“許多樂天賣家，也都是全套資料用日本人的，這樣很危險(xiǎn)?！?/font>
李蕓表示，許多樂天賣家在樂天開店，首選就是在日本找一個(gè)委托人，委托對方，用其身份開公司，包括收款賬號、資料，全部都用這個(gè)委托人的。
并且，這個(gè)公司的股權(quán)100%都是這個(gè)日本委托人的，這樣很容易被對方鉆空子。
“眼下，我們都會(huì)勸賣家不要找日本合伙人，要找代理人。”
據(jù)李蕓介紹，代理人模式，需要對方及其公司為賣家做擔(dān)保，但在樂天平臺上，店鋪歸屬仍然會(huì)顯示歸屬賣家的中國公司，也會(huì)顯示擔(dān)保公司是哪家。
這種模式樂天認(rèn)可，賣家的風(fēng)險(xiǎn)也相對小一些。目前，國內(nèi)有不少服務(wù)公司推出了這種服務(wù)。
不過，據(jù)寶麗星James介紹，目前樂天已經(jīng)開放中國賣家入駐，甚至不需要代理人都可以注冊店鋪了。
但是，James也承認(rèn)，眼下直接入駐模式的要求非常高，一般的賣家恐怕無法達(dá)到。因此，多數(shù)人還是會(huì)選擇樂天官方認(rèn)可的代理商模式。
無論哪種形式，只要不是類似上述通拓以及部分樂天賣家那樣，找當(dāng)?shù)毓袢珯?quán)委托開公司，問題就不會(huì)太大。
▎界限不清之傷：合伙人分家后，刪掉主鏈接自己跟賣
通拓事件中，還有一個(gè)問題需要留意，即合作者或者合伙人之間，必須有明顯的權(quán)責(zé)界限，對公司資源的調(diào)動(dòng)，應(yīng)有合理的制約機(jī)制。
謝丹如果沒有對收款賬戶的更改權(quán)限，或者對收款賬戶有“共管”機(jī)制，更改需要多人聯(lián)手才能完成，出現(xiàn)上述事件的概率也就降低很多。
一旦公司的重要資源，被不止一個(gè)人掌握，且沒有有效的制約手段，那么一旦出現(xiàn)分歧，就無法避免損失。
此外，合伙人與合作者之間，之所以會(huì)發(fā)生互相傷害的事件，有一個(gè)原因是，合作者之間在啟動(dòng)項(xiàng)目時(shí)，沒有明確利益歸屬以及退出之際的利益分割，導(dǎo)致一方或者雙方懷怨在心，做出傷害行為。
一位賣家就反饋，曾跟一個(gè)朋友合伙開亞馬遜店鋪，兩人都有注冊一套資料，賣家的店鋪比較老，庫存較多。
散伙的時(shí)候，賣家與朋友各自拿回各自的資料和店鋪。
這時(shí)候，賣家才發(fā)現(xiàn)，自己的店鋪中有好幾個(gè)賣得不錯(cuò)的主鏈接，被合伙人刪掉了，而合伙人用自己的鏈接跟賣了這些鏈接。
如今賣家的鏈接被刪，合伙人的鏈接自然而然成了主鏈接。
另一位賣家是工廠型賣家，轉(zhuǎn)型做亞馬遜。為此，賣家招了一個(gè)合伙人，專門負(fù)責(zé)運(yùn)營事宜，他自己只需要提供產(chǎn)品就行。
某次該尋找合作方解決問題的時(shí)候，無意間發(fā)現(xiàn)，其亞馬遜賬戶的綁定郵箱，被合伙人更改了，但賣家卻全然不知。
這樣的事情，屢見不鮮。因此，在合伙之前，我們要做到，合伙前，要先小人，蚊子腿的利益也要講清楚；合伙后要做君子，蚊子腿的利益都不要獨(dú)占。
這樣雙方的合作才能長久。
三個(gè)人以上就有斗爭關(guān)系，在跨境電商行業(yè)也不例外，在大公司里，更是常見。
價(jià)之鏈就曾經(jīng)遇到過類似的事件。
甘情操夫婦因無法達(dá)成對賭業(yè)績，進(jìn)而導(dǎo)致價(jià)之鏈巨額虧損，兩人遠(yuǎn)遁海外之后，價(jià)之鏈于2020年7月份迎來架構(gòu)重組。
據(jù)價(jià)之鏈CEO孫漢山介紹，2020年8月份，甘情操夫婦利用裙帶關(guān)系，將價(jià)之鏈旗下所有的店鋪和價(jià)值數(shù)千萬的庫存，一并轉(zhuǎn)移走。
甘情操夫婦之所以能對價(jià)之鏈實(shí)施“遠(yuǎn)程操控”，有很大的原因就在于，潯興股份收購價(jià)之鏈之初，給價(jià)之鏈保留了足夠的獨(dú)立空間。
而為了實(shí)際掌控價(jià)之鏈，甘情操夫婦在價(jià)之鏈內(nèi)部的重要崗位，都安插了自己的親信。比如，執(zhí)行副總是“小舅子”，其他副總級別管理層，則是“同學(xué)、親友”等。
以孫漢山為代表的新團(tuán)隊(duì)，從7月份上任開始，逐步清理這些裙帶關(guān)系，一直到2020年12月，才徹底掌控價(jià)之鏈。
當(dāng)然，不少上市公司不了解跨境電商的“玩法”，如果強(qiáng)行插手內(nèi)部運(yùn)營，很可能會(huì)演變成“外行指揮內(nèi)行”，進(jìn)而導(dǎo)致原本發(fā)展不錯(cuò)的跨境公司，在被收購后失去了活力。
如何平衡“放權(quán)”與“約束”，對上市公司來說是個(gè)極大的考驗(yàn)。
反觀中小賣家，在面對“合伙人”“聯(lián)合創(chuàng)始人”的時(shí)候，是該完全信任，完全放權(quán)？還是要有一定的互相制約的條款？
在效率和風(fēng)險(xiǎn)面前，多數(shù)人或許會(huì)優(yōu)先選擇效率。
無論如何，通拓資金被挪用等事例，都給賣家們提了個(gè)醒：建立完善的分權(quán)制度和制約制度，能夠幫助賣家避免許多未知的風(fēng)險(xiǎn)。
▎收款公司出事，賣家資金900萬元被挪用買別墅
內(nèi)部解決合伙人問題，也并不意味著中小賣家資金就安全了。
眼下大多數(shù)亞馬遜賣家，是通過第三方支付公司收款的，因?yàn)閬嗰R遜不能直接將資金轉(zhuǎn)到境內(nèi)的私人賬戶。
這種情況下，需要亞馬遜先將資金轉(zhuǎn)到第三方收款公司，再通過第三方收款公司轉(zhuǎn)給私人。
一旦第三方收款公司發(fā)生問題，賣家的資金也會(huì)出現(xiàn)問題。
一位業(yè)內(nèi)人士向《藍(lán)海億觀網(wǎng)egainnews.com》反饋，2016年，業(yè)內(nèi)某個(gè)知名的支付機(jī)構(gòu)因管理不嚴(yán)謹(jǐn)，發(fā)生了員工擅自挪用客戶資金的惡性事件。
據(jù)爆料人透露，該機(jī)構(gòu)的網(wǎng)關(guān)事業(yè)部經(jīng)理黃某，在職期間利用職務(wù)之便，挪用跨境電商賣家客戶資金高達(dá)800-900萬元，并用以購買珠海大學(xué)附近的別墅。
事發(fā)后，黃某償還了部分挪用的款項(xiàng)，最終仍然被判重刑。
2019年，從事跨境收款業(yè)務(wù)的深圳*付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司暴雷，股東卷款跑路。7月份，有上百名賣家上門討債，及至10月份，有人發(fā)現(xiàn)該公司辦公地址已經(jīng)“人去樓空”。
中國經(jīng)營報(bào)報(bào)道稱，2019年底，某知名支付公司涉嫌卷入一起詐騙案，被香港警方凍結(jié)了1820萬美元資金。
兩家詐騙公司從受害者處騙取1820萬美元資金后，匯入該支付公司，再通過該支付公司轉(zhuǎn)賬至騙子的私人及公司賬戶。
而該支付公司在不知情的情況下，間接幫助騙子完成了資金轉(zhuǎn)移，致使自身陷入資金被凍結(jié)的困境中，還影響到了融資事宜。
當(dāng)然，這些都是陳年往事，也正是有了諸多的“前車之鑒”，如今的支付大環(huán)境也相對安全很多。即便如此，支付公司仍然時(shí)不時(shí)要受到上游合作伙伴的影響。
支付巨頭Payoneer，就不得不為合作伙伴“擦屁股”。
2020年6月，有“歐洲支付寶”之稱的支付公司W(wǎng)irecard AG申請破產(chǎn)。作為Payoneer在歐洲的合作伙伴，Wirecard“暴雷”給Payoneer帶來了巨大的影響。
Payoneer不得不發(fā)布緊急聲明，表示其只與Wirecard AG旗下的Wirecard Bank AG合作，而該子公司并不在Wirecard AG申請破產(chǎn)的序列中。
因此，Payoneer在歐洲的收款業(yè)務(wù)一切正常，讓賣家不要太過擔(dān)心。祝各位賣家朋友們，旺季大賣，安穩(wěn)度過2021年。（文/跨境電商藍(lán)海億觀網(wǎng)）

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